Продав 169 квартир, вкрав 11 млн грн податків: на Буковині судитимуть керівника кооперативу.

Афера з нерухомістю на Буковині: збитки державі сягнули 11 мільйонів гривень

Правоохоронці Чернівецької області завершили розслідування справи щодо керівника житлово-будівельного кооперативу, якого підозрюють у масштабному ухиленні від сплати податків. Він, за версією слідства, продав 169 квартир та паркомісць у новобудові поблизу Чернівців, збагатившись на понад 89 мільйонів гривень, але не сплативши державі понад 11 мільйонів гривень податкових зобов’язань.

Схема відмивання доходів через будівельний кооператив

За даними Чернівецької обласної прокуратури, злочинна схема діяла протягом 2021-2023 років. Керівник кооперативу, використовуючи новостворений житловий комплекс як майданчик для незаконної діяльності, здійснив продаж 169 квартир загальною площею понад 10,6 тисячі квадратних метрів. Вартість реалізованого житла сягнула понад 89 мільйонів гривень. Додатково, були продані паркомісця на суму понад 840 тисяч гривень.

Після введення житлового комплексу в експлуатацію, кооператив фактично виконував функції замовника, забудовника та первинного продавця нерухомості. Для приховування реальних доходів, право власності на квартири оформлювалося через акти приймання-передачі з асоційованими членами. Законодавство України визначає такі операції як первинне постачання житла, що автоматично зобов’язує суб’єкт господарювання реєструватися платником податку на додану вартість (ПДВ). Проте, обвинувачений проігнорував цю вимогу.

Результати судово-економічної експертизи підтвердили, що внаслідок такого маневру держава зазнала збитків у розмірі, що перевищує 11 мільйонів гривень.

Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт до суду. У рамках кримінального провадження, прокурор також заявив цивільний позов про стягнення повної суми завданих державі збитків безпосередньо до бюджету.

Важливо нагадати, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою доти, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.

Цей випадок підкреслює актуальність боротьби з податковими злочинами, особливо в сфері будівництва, де схеми приховування доходів можуть бути складними та завдавати значної шкоди державному бюджету. Крім того, це нагадування громадянам про важливість перевірки надійності забудовників та дотримання ними законодавчих норм при купівлі житлової нерухомості.